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delito de lavado- 12/abr/2024
La FGR acusó al exdirector de Pemex de recibir en 2012 un soborno de 3.4 millones de dólares del empresario Alonso Ancira.
Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, suspendió por tiempo indef...
- 8/abr/2024
El juzgador rechazó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México, que le concedió un amparo a la exfuncionaria el 3 de abril
Un juez de control adscrito ...
- 4/abr/2024
En agosto del 2023, el exdirector de Pemex, libró la acusación y el pago de 3.4 millones de dólares de reparación del daño
Rubén Darío Noguera Gregoire, juez octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, frenó temporalmente la reapertura del caso...
- 14/feb/2024
Figueroa Flores quedó preso en el Reclusorio Sur por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita
En audiencia celebrada este jueves, un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra el ...
- 9/feb/2024
La candidata presidencial de la oposición exhortó al presidente López Obrador a que, en el mismo sentido, abra una investigación sobre las acusaciones de corrupción del amigo de sus hijos, Amílcar Olán.
La candidata presidencial de la oposición, ...
- 11/ene/2024
Se acusa a Nicolás Petro de "enriquecimiento ilícito y como coautor del delito de lavado de activos al (...) incrementar el patrimonio de manera injustificada para sí y para otro"
Bogotá.- La Fiscalía colombiana acusó formalmente a Nicolás Petro B...
- 24/nov/2023
El Jefe del Ejecutivo acusó pretextos legaloides de los juzgadores, que indicó, no entienden lo que es justicia.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de jueces y el Poder Judicial en general luego que la FGR perdió la dema...
- 23/nov/2023
Pasara a ser propiedad de la Federación.
La Fiscalía General de la República (FGR) perdió en primera instancia la demanda con la que pretendía que la residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares, valuada en 38 millones de pesos, pasara a ser pr...
- 3/oct/2023
La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria T...
- 29/jul/2023
El mandatario colombiano afirmó que dejará que el Derecho se encargue del proceso de su hijo
Este sábado, después de la detención Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, por posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilí...
- 27/jun/2023
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó desechar el recurso que el exdirector de Pemex, preso en el Reclusorio Norte, interpuso hace unas semanas.
Un Tribunal Colegiado desechó la queja del exdirector de Pemex,...
- 17/may/2023
El exalcalde se encuentra procesado en un penal de máxima seguridad por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ajenos al caso Ayotzinapa.
Un juez federal dictó sentencia condenatoria de 92 años y seis meses de prisión y multa ...
- 25/abr/2023
La jefa de Gobierno indicó que la fiscalía capitalina pidió de manera formal a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Procuraduría Fiscal información de exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,...
- 6/abr/2023
Según las investigaciones el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca entregó cinco contratos por un total de 138 millones 939 mil 168 pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un nuevo revés judicial, luego de que el empr...
- 1/abr/2023
José Elías Ávila Peña y Javier Adán Jiménez Tinoco fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el desfalco multimillonario en Seguridad Alimentaria Mexicana
José Elías Ávila Peña, exjefe de almacén de Diconsa en Guanajuato, y Javi...
- 14/mar/2023
René Gavira Segreste, prófugo de la justicia por el desfalco millonario en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), se amparó por la orden de aprehensión librada la semana pasada por un juez federal del Estado de México, contra 22 personas involucra...
- 17/feb/2023
El exgobernador de Quintana Roo, preso en Morelos, tramitó un amparo para evitar que la Fiscalía General de la República ejecute alguna nueva captura en su contra.
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, preso en el Centro Federal ...
- 8/feb/2023
También tendrá que pagar 173 millones de pesos por reparación del daño.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una pena de 38 años y medio de cárcel para el abogado Juan Collado, así como 173 millones de pesos de reparación del daño p...
- 26/ene/2023
También aseguró que continuará con su defensa ante instancias judiciales.
La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, afirmó que es falso que se haya solicitado prisión preventiva en su contra y aclaró que celebró un acuerdo reparatorio con la F...
- 11/ene/2023
Aquí hay algunos ejemplos de jugadores que, por una u otra razón, fueron ligados al narcotráfico.
La controversia generada por la fiesta que Julio César Domínguez hizo a su hijo Matías, con temática de narcotráfico, generó muchas críticas, pero no...
- 2/dic/2022
El dueño de la acerera Altos Hornos de México (AHMSA) se comprometió el año pasado a restituir 216.6 millones de dólares para resarcir el daño por la transacción a sobreprecio de la planta en tiempos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
El empre...
- 29/nov/2022
Hace más de una semana, un juez local vinculó a proceso a Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada
Un juez federal negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo que tramitó el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, c...
- 16/nov/2022
Ante la FGR se realizo la denuncia, luego de analizar ‘Pandora Papers’ e indagar en una empresa familiar del político, que se benefició con diversas licitaciones entre 2013 y 2015.
Por el delito de lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Finan...
- 15/nov/2022
Según la UIF la empresa familiar de Murillo Karam, presentó diversas irregularidades en su forma de creación
Por el delito de lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República una denunc...
- 12/nov/2022
El exgobernador de Tamaulipas tiene una indagatoria por el delito de lavado de dinero
Por el momento, José Ramón Cabeza de Vaca Castillo, seguirá sin tener acceso a la carpeta de investigación que judicializó la Fiscalía General de la República (F...
- 3/oct/2022
Las prisiones estatales de Ecuador se han convertido en escenario de sangrientos choques entre grupos rivales de presos
Quito. — Un enfrentamiento armado el lunes entre reclusos de la cárcel estatal de Latacunga dejó 15 muertos y 20 heridos en el ...
- 17/ago/2022
La serie contará con 24 episodios
CIUDAD DE MÉXICO.- Los recientes acontecimientos en el entorno de la cementera Cruz Azul, dueña del equipo de futbol profesional, como la reaparición de su exdirector Billy Álvarez, han puesto en pausa la terminac...
- 15/jul/2022
El Informe Nacional Antidrogas muestra también que en 2021 se registraron 22 delitos
Caracas.- El número de casos de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico en Venezuela es "relativamente bajo", de acuerdo con un informe publicado este v...
- 11/jul/2022
Barbosa minimizó la denuncia penal que presentó en su contra el Coordinador del Grupo Legislativo de Morena en la Cámara de Diputados.
El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta minimizó la denuncia penal que presentó en su contra el Coo...
- 7/jul/2022
2021 la Fiscalía Mexicana giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero.
En mayo pasado se dio a conocer que Inés Gómez Mont había presentado un acuerdo reparatorio a la Fiscalía General de la República (FGR) por l...
- 12/jun/2022
Tras haber sido detenido la semana pasada, vinculan a proceso a exdirector del Cruz Azul
CIUDAD DE MÉXICO.- El exdirector jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Garcés Rojo, fue vinculado a proceso informó la Fiscalía capitalina, esto luego ...
- 6/jun/2022
Fue en el 2012 que Javier Villarreal fue detenido en Texas con 67 mil dólares en efectivo.
A ocho años de su detención por el delito de conspiración para lavado de dinero, a finales de este mes podría dictársele sentencia al extesorero de Coahuila...
- 29/abr/2022
A 45 días de que su esposo, Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, fuera detenido por el delito de lavado de dinero, Adalina Dávalos Martínez, pidió a la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos revisar ...
- 28/abr/2022
Solo quiere que se le aplique un proceso judicial justo a su esposo.
CIUDAD DE MÉXICO.- A 45 días de que su esposo, Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, fuera detenido por el delito de lavado de dinero, Adalina Dávalos Martínez, p...
- 19/abr/2022
Joaquín ‘N’ fue detenido el pasado martes, previo a la semifinal de vuelta entre Cruz Azul y Pumas, de la Liga de Campeones de la Concacaf.
Joaquín ‘N’, ex auxiliar de Cruz Azul, fue liberado del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, al conside...
- 18/abr/2022
Presentó denuncia en contra de Alberto Elías por enriquecimiento ilícito.
El día de ayer se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó una denuncia en contra de Alberto Elías Beltrán, quien fue el último titular de la Pro...
- 13/abr/2022
Joaquìn fue ingresado al Penal de Màxima Seguridad del Altiplano.
Joaquín ‘N’, ex auxiliar del Cruz Azul, es señalado por presuntos delitos relacionados a la delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero, e ingresó al Penal de Máxima...
- 9/mar/2022
Son procesados por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de los aportes recibidos de Odebrecht y la empresa OAS.
Lima.- El fiscal Germán Juárez presentó dos nuevos testimonios de los empresarios José Graña y Hernando Graña que incriminan...
- 1/mar/2022
El presidente López Obrador recordó que su misión es no engañar al pueblo.
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no intercederá por nadie que cometa un delito, porque su gobierno no hay impunidad.
Lo anterior, l...
- 4/feb/2022
Deberán comparecer en videoconferencia en audiencia inicial el próximo 28 de febrero
Fuentes judiciales confirmaron que un juez federal ordenó citar al abogado Juan Araujo, quien representó legalmente a Alonso Ancira en el caso Agronitrogenados, y...
- 3/feb/2022
La FGR busca imputarlos por supuestamente coludirse para exigir cantidades millonarias de dinero.
Fuentes judiciales confirmaron que un juez federal ordenó citar al abogado Juan Araujo, quien representó legalmente a Alonso Ancira en el caso Agroni...
- 21/ene/2022
Son buscados por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Víctor Manuel Álvarez e Inés Gómez Mont por el delito de delincuencia...
- 6/ene/2022
Se le acusa por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en caso Odebrecht.
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió 25 años de prisión contra Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya Austin, quien está procesad...
- 5/ene/2022
Se le castigará con el pago de 5 mil 450 días multa y se decomisará su mansión de Ixtapa, Zihuatanejo, que tiene una extensión de 3 mil 578 metros cuadrados, la cual fue adquirida en 2013 por 1.9 millones de dólares.
Finalmente y a 17 meses de su ...
- 24/dic/2021
Son una residencia en el distrito residencial de La Molina, otra casa en el balneario de Punta Sal, así como una vivienda y otras cinco.
Lima.- La Fiscalía de Perú incautó ocho inmuebles e inmovilizó una cuenta bancaria del expresidente peruano Al...
- 19/dic/2021
Durante 2021 han sido detenidos en Guatemala 55 personas, la mayoría de ellos señalados de delitos de narcotráfico.
Ciudad de Guatemala.- Las fuerzas de seguridad recapturaron este domingo a un guatemalteco reclamado en extradición por la Justicia...
- 10/dic/2021
Recibieron al menos 1 millón de dólares en sobornos por su participación.
Un agente antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) fue sentenciado esta semana a más de 12 años de cárcel en un tribunal de Florida por el delito de fraude bancario y lavado d...
- 9/dic/2021
Un juez federal anunció hoy por anticipado que cerrará el próximo 17 de diciembre el proceso contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados.
Artemio Zúñiga Mendoza, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, c...
- 17/nov/2021
"El Mencho", nunca acudió ante el juzgado.
Fuentes judiciales revelaron que la esposa del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", nunca acudió ante el juzgado y por lo tanto se reactivó la orden de...
- 5/nov/2021
La Fiscalía está violando los derechos fundamentales del procedimiento porque está persiguiendo a los denunciantes de Lozoya.
El abogado de Carlos Treviño, Óscar Zamudio, aseguró que hasta el momento no le consta que haya una orden de aprehensión ...
- 5/nov/2021
El ex oficial del Ejército fue detenido con su esposa en el Aeropuerto Internacional de Toncontín.
El excapitán hondureño Santos Rodríguez Orellana, candidato presidencial independiente para las elecciones generales del 28 de noviembre, fue captur...
- 1/nov/2021
Los fiscales consideran que lavó más de 350 millones de dólares para pagar corruptelas del presidente venezolano a través del sistema financiero estadounidense.
La Fiscalía de E.U. pidió este lunes a una corte de Miami desestimar siete de los ocho...
- 21/oct/2021
La lista de personas consideradas "presos políticos" en Nicaragua asciende a 155.
Managua,- La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica) condenó este jueves la "detención arbitraria" de los...
- 20/oct/2021
Inés Gómez Mont fue acusada de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos.
La interpol ha emitido ficha roja en 190 países para capturar a la presentadora mexicana Inés Gómez Mont y a su esposo, Víctor Manuel Álva...
- 5/oct/2021
En conferencia de prensa, explicó que el proyecto se creó en 2008, pero se frustró por diferentes motivos y se extinguió en 2009.
CIUDAD DE MÉXICO,- Ante los señalamientos en su contra derivados de la investigación denominada Pandora Papers, el se...
- 17/sep/2021
Había sido sentenciado a tres años de prisión por lavado de dinero
Fuentes cercanas a la familia informaron que el exgobernador Jorge Torres López, fue presuntamente liberado por autoridades estadounidenses y trasladado a Saltillo, donde ll...
- 22/ago/2021
La importante familia narcotraficante "Valle-Valle"
Autoridades de Guatemala entregaron este domingo a sus pares de Honduras a un presunto narcotraficante hondureño, primo de miembros del cartel Valle Valle, que enfrentan juicio en Estados Unidos ...
- 8/jul/2021
La próxima audiencia será el 12 de julio
Será por el delito de homicidio simple doloso, por el que será procesado Jesús N, quien el pasado 04 de julio dio muerte a su compañero de vicio con un bat de béisbol en un lado de un auto lavado en la call...
- 7/jul/2021
La próxima audiencia será el 12 de julio.
Será por el delito de homicidio simple doloso, por el que será procesado Jesús N, quien el pasado 04 de julio dio muerte a su compañero de vicio con un bat de béisbol en un lado de un auto lavado en la cal...
- 25/jun/2021
MÉXICO LINDO Y…Y no cabe duda que vivir en nuestro país es de lo más cómodo maravilloso, pero sólo para los de la cúpula política, esas altas esferas que gozan de entera impunidad y hagan lo que hagan jamás son juzgados y mucho menos investigados por l...
- 10/jun/2021
Su libertad la recobró al llegar a un acuerdo de reparación con la FGR
El empresario acerero Alonso Ancira Elizondo, interpuso un recurso de revisión para dejar inactivo el auto de vinculación a proceso por el presunto delito de lavado de dinero e...
- 8/jun/2021
El gobernador de Tamaulipas cuenta con orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Un juez federal consideró que la gravedad de los delitos que se imputan al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García C...
- 25/may/2021
De acuerdo al MP, EU solicitó la captura del menor de los hermanos por "conspiración para cometer lavado de dinero
Ciudad de Guatemala, Un tribunal guatemalteco ordenó este martes la extradición a Estados Unidos de Luis Enrique Martinelli Linares,...
- 23/may/2021
Monreal Ávila también explicó que hay una razón lógica para que un juez de control haya otorgado la orden de aprehensión.
El coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila advirtió que, ante la orden de apr...
- 22/may/2021
Ayer viernes la audiencia inició con un largo atraso de 3 horas
A las 12:00 horas de ayer, se realizó la audiencia para dictar sentencia en contra de Jorge Juan Torres López, ex gobernador interino de Coahuila, quien se declaró culpable por su par...
- 20/may/2021
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente a la Interpol la emisión de la ficha roja contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, buscado desde ayer miércoles por la justicia mexicana por los d...
- 20/may/2021
Manifestó que daba a conocer el documento independientemente si era jurídicamente correcto.
Al asegurar que "no queremos ser el hazmerreír de nadie" y porque "no soy tapadera", el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió el oficio que envió...
- 22/abr/2021
La asociación señalan que el lavado no es un delito que requiera querella, tampoco es culposo ni patrimonial.
CIUDAD DE MÉXICO.-Una asociación civil solicitó a un juez federal declarar improcedente el acuerdo reparatorio por más de 216 millones de...
- 8/abr/2021
Iniciará trámite a la demanda de amparo en la que declarará prescrito su delito
Una vez más se permitió la entrada al reclamo del empresario acerero Alonso Ancira Elizondo, por la acusación de lavado de dinero en su contra por parte de la Fiscalí...
- 7/abr/2021
Una juez federal dio entrada, una vez más, al reclamo de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) de que la acusación por "lavado" de dinero que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra, ya prescribió.
La j...
- 6/mar/2021
Se le acusa de delito de lavado de dinero en el caso de la venta a sobreprecio de Agronitrogenados
CDMX.-Un juez federal resolvió que es: “infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional”, que se le c...
- 5/mar/2021
Indicó que el juez de la causa le impuso la prisión preventiva justificada, "pues era su obligación resolver la situación jurídica del quejoso en cuanto al proceso penal se refiere"
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal declaró "infundado el incident...
- 3/mar/2021
El empresario Alonso Ancira presentó un amparo reclamando que el delito de lavado de dinero por el que enfrenta proceso debe ser declarado prescrito y con ello obtener su libertad.
De acuerdo al diario Reforma, el cargo se refiere a un supuesto so...
- 2/mar/2021
A diferencia de lo que se ha especulado, dijo, 'en ningún momento se me imputan delitos relacionados con el huachicol'.
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca confirmó esta mañana que ayer fue notificado formalmente, por la Sección Instruct...
- 2/mar/2021
Se tienen pruebas de sus nexos con grupos de la delincuencia organizada
Un juez federal ordenó detener al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y a su hija Lidy, por lavado de dinero.La Fiscalía General de la República (FGR) informó que e...
- 1/mar/2021
Por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son señalados.
Un juez federal ordenó detener al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y a su hija Lidy, por lavado de dinero.La Fiscalía General de la República (FGR) informó q...
- 4/feb/2021
Tras llegar a México, fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde es requerido por la causa penal 211/2019.
Unos cuantos minutos después de las 13:00 horas de este jueves 4 de febrero, se reanudó la audiencia ini...
- 4/feb/2021
Hasta ayer la FGR no había sido notificada de la presunta resolución
CDMX.- Minutos después de las 17:00 horas de ayer, el avión de la Fiscalía General de la República (FGR), con el empresario Alonso Ancira Elizondo a bordo, aterrizó en el Aer...
- 3/feb/2021
Tras ser revisado por médicos y notificado de su situación legal, la Fiscalía General de la República (FGR) trasladó al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, al empresario Alonso Ancira Elizondo, donde esta misma noche...
- 3/feb/2021
La autoridad sostiene que los 273 millones de dólares pagados por Pemex es un sobre precio.
El gobierno de España entregó en extradición al gobierno de México al empresario Alonso Ancira Elizondo, acusado del delito de lavado de dinero, informaron...
- 7/dic/2020
La estrategia de reforzar las labores de inteligencia lleva a casos de éxito como el desmantelamiento que ocurrió en septiembre pasado.
Fiscales estatales lanzaron un llamado para reforzar la lucha contra la trata y las leyes vigentes en la mater...
- 20/nov/2020
MÉXICO LINDO Y QUERIDO…El caso del ex Secretario de Defensa Nacional el General Salvador Cienfuegos, ha dejado a más de uno con la boca abierta y ojo cuadrado luego de ver como el país de los Estados Unidos le perdonó prácticamente los delitos de narco...
- 19/nov/2020
El titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno no quiere que haya injusticia de ningún tipo.
Ante el caso del general Salvador Cienfuegos, quien ayer miércoles regresó de Estados Unidos tras habérsele retirado los cargos del que se le ac...
- 13/nov/2020
El ex presidente del consejo de AHMSA, Alonso Ancira, le pidió a Marcelo Ebrard, cancelar la orden de aprehensión en su contra.
Aún y que recientemente se había entregado a las autoridades españolas para su reingreso a las celdas, Alonso Anc...
- 12/nov/2020
En un escrito que entregó hace unos días, el empresario Alonso Ancira Elizondo, quien recientemente se puso a disposición de las autoridades españolas, pidió al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, cancelar el proces...
- 10/oct/2020
El delito de lavado de dinero ya no es perseguido después de un año
MONCLOVA, COAH.- Tras contar con el delito de “lavado de dinero”, un tribunal colegiado dejó sin efecto la orden de aprehensión en contra del aún Presidente del Consejo de ...
- 9/oct/2020
Un juez abrió la posibilidad de que puede enfrentar esta imputación en una audiencia inicial.
Un Tribunal colegiado dejó sin efecto la orden de aprehensión que se libró contra el expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizo...
- 6/oct/2020
Afirmó que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito plantea que entre el 5.5 y el 7.5% de los recursos del PIB de un país, corresponde al lavado de dinero.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Niet...
- 9/sep/2020
Jorge Torres López se declara culpable por los recursos depositados a su nombre en el extranjero.
SALTILLO,COAH.- Luego de que el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López se declaró culpable por conspiración de lavado de dinero en Est...
- 5/sep/2020
Tras 23 horas de audiencia, un juez de Control del Reclusorio Norte determinó no vincular a proceso al abogado Juan Collado Mocelo, por el delito de defraudación fiscal por 36 millones de pesos.
Para el juez, Juan Carlos Ramírez Benítez, la Fiscalía G...
- 20/ago/2020
El juez Tercero de Distrito en el estado de Chiapas concedió un amparo al dueño de AHMSA
Un juez federal ordenó dejar sin efecto la acusación que la FGR tiene contra Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A., por el caso Agro Nitrogena...
- 4/ago/2020
Ese año EU hizo llegar a México un informe de actividad sospechosa
MÉXICO.- A la Procuraduría General de la República (ahora FGR), durante el gobierno de Felipe Calderón, le bastaron 33 días para deslindar y exonerar a Humberto Moreira del delito ...
- 3/ago/2020
La PGR también lo exoneró del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita porque no encontraron elementos que permitieran determinar que adquirió.
A la Procuraduría General de la República (ahora FGR), durante el gobierno de Felipe C...
- 30/jul/2020
Su defensa pidió al juez desactivar la orden de aprehensión en su contra debido a que aceptó su extradición, sin embargo, el juez calificó de legal su detención.
Por primera vez, la Fiscalía General de la República (FGR) se refirió directamente al...
- 30/jul/2020
De nueva cuenta, la FGR no solicitó prisión preventiva y pidió que use brazalete. Por Odebrecht, al igual que con Agronitrogenados, no pisará la cárcel.
Durante la segunda comparecencia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ante un juez federal, ...
- 28/jul/2020
Este martes comparece de forma virtual el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ante un juez de control del Reclusorio Norte, por el delito de "lavado" de dinero por la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
En la compar...
- 30/jun/2020
No es necesario
SALTILLO, COAH.- El representante del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, dio a conocer que presentará una denuncia por lavado de dinero en contra de Jorge Juan Torres López, exgobernador de Coahuila, ante la Fis...
- 24/jun/2020
En la conferencia de prensa mañanera, informó que las autoridades fiscales interpusieron siete querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los principales grupos que realizaron este delito.
Bajo la consigna de "se acabó la fies...
- 18/jun/2020
Se declara culpable de lavado de dinero; en 3 meses es la sentencia
El exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero en Estados Unidos (EUA), donde se le advirtió que podría rec...
- 17/jun/2020
Hace tres semanas se reveló la averiguación por parte de la UIF sobre el presidente de La Máquina, quien mantiene su defensa ante cualquier delito.
La DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) realizó una solicitud i...
- 12/jul/2019 [quote]Un juez rechazó conceder una suspensión definitiva al presidente de Altos Hornos de México para desbloquear sus cuentas, ya que la medida procede de una petición internacional[/quote]
MILENIO / EL TIEMPO
La DEA investiga por lavado de dinero...
- 6/feb/2019 [quote]Policías Ministeriales cumplimentaron una orden de detención provisional con fines de extradición contra Jorge Juan Torres López, acusado de lavado de dinero[/quote]
REDACCIÓN / ELTIEMPO
Elementos de la Fiscalía General de la República detuv...
- 4/oct/2018 [quote]El magistrado decidió que la ex mandataria y Máximo y Florencia Kirchner sean juzgados por el presunto delito de lavado de dinero a través de operaciones inmobiliarias realizadas con fondos de obras públicas[/quote]
VANGUARDIA / EL TIEMPO
AR...
- 26/abr/2018
[quote]PGR inició una carpeta de investigación que por la denuncia de un supuesto desvío de recursos realizado por Barreiro Castañeda para triangular 54 millones de pesos en favor de la familia de Anaya[/quote]
VANGUARDIA / EL TIEM...
- 7/feb/2018
AGENCIAS / EL TIEMPO
CD. DE MÉXICO.- El Juez de Distrito, Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, vinculó a proceso, al exsecretario de Fi...
- 25/jul/2017
[quote]Hace cuatro años, entró en vigor la Ley Antilavado y el Servicio de Administración Tributaria, detectó estos casos de indicio de lavado de dinero, sin embargo, también señaló que no le corresponde penalizar esos casos de delito[/quot...
